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美国监管机构开始“打压”加密行业?美国商品期货委员会硬Binance全性调查

快讯 2021-08-23 00:04182www.xuanxuanjuhui.com未知
据知情人士透露,美国产品期货买卖委员会(美国商品期货委员会)正在调查全球最大的数字货币交易平台——Binance(币安 Holpngs Ltd.)。

知情人士称,美国商品期货委员会正在调查Binance,这是世界上最大的数字货币交易平台。据消息人士透露,美国商品期货委员会正试图确定Binance能否向美国居民提供符合监管需要的衍生品买卖服务。到现在为止,Binance还没在美国商品期货委员会注册。

因为调查是保密的,消息出处被需要对他的身份保密。Binance在新加坡设有办事处,但该公司声称没公司总部。因为Binance没被指控任何不当行为,调查可能不会致使执法行动。

调查显示,市场监管机构可能会阻止数字货币成为美国资金投入者的主要资金投入目的。美国商品期货委员会觉得,BTC和ETH等数字货币是大宗产品范畴,因此对数字货币期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着,假如美国人买卖数字货币,交易平台需要遵守严格的顾客保护和监管需要——无论交易平台坐落于什么地方。

Binance(binance)表示,对与监管机构的交流不予置评,并补充称,该公司承诺遵守有关规定。Binance此前在一份声明中称,该交易平台已阻止其网站上的美国居民进行买卖,并借助先进技术剖析是不是存在非法存取款买卖的迹象。

Binance表示:“大家与全球监管机构合作,很看重大家的合规义务。”

到现在为止,美国商品期货委员会拒绝置评。

美国监管机构开始“打压”加密行业?

对Binance的调查显示,美国监管当局加强了对数字货币行业的打击力度。早些时候,美国商品期货委员会起诉bitmex,声称该交易平台尚未注册为“经纪公司”。自被调查以来,Bitmex的市场份额一直在降低,CoinBase也遭到美国制裁实行机构的审查。Coinbase表示,已向美国财政部国外资产控制办公室披露了某些买卖。Coinbase表示,其服务主要由遵守美国制裁条例的个人、实体或司法管辖区用,并已向联邦机构披露有关买卖活动,Coinbase已对美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的行政传票作出回话。

据了解,美国财政部正在考虑拟定新规定,强制银行记录资金投入虚拟资产的顾客身份。他们觉得这可以打击洗钱和其他非法活动。然而,BTC持有者觉得,这部分规则将削弱数字货币的核心本质,即去中心化买卖和无监督转移的能力。

针对Binance的执法行动将是美国产品期货买卖委员会(Commopty Futures Trapng Commission)最引人注目的按钮。Binance已成为加密行业飞速崛起的标志。该交易平台开创者赵昌鹏曾多次在社交媒体上宣传数字货币这一新兴资产类别,他已成为亿万富翁。

赵长鹏曾表示,Binance符合美国监管规定,与美国比邻。2021年,总部设在旧金山。该交易平台是一家致力于为美国顾客提供服务的独立实体,但他也承认,“不当买卖可能会漏洞百出”。

“大家(Binance)一直在封锁来自美国的访问,但用户真的会找到一些聪明的办法绕过大家的封锁。大家需要更聪明,”赵昌鹏在2021年11月同意彭博社采访时说

Binance惊人增长

赵长鹏在周四的一份声明中说,与其他数字货币交易平台相比,Binance的业务运营可能覆盖更多的辖区,因此需要努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说,币安 us在美国财政部的金融犯罪执法互联网(FinCEN)注册,并在多个州获得许可证。

近期BTC的价格又回到了5万元以上,这对Binance来讲是个好消息,由于伴随货币价格的上涨,交易平台涌入了很多的新用户。据赵长鹏今年2月同意博主《电视财富》的报道,Binance天天吸引超越30万用户注册,这一数字超越了2021年加密牛市期间的注册数目。

然而,在美国,Binance的异常增长一般会致使监管机构和执法机构的注册,由于监管机构很担忧非法买卖、市场操纵、洗钱和违反制裁。2021年十月,“美国产品期货买卖委员会(US Commopty Futures Trapng Commission)和美国司法部(US Department of Justice)通过纽约南区法院(Southern District Court of New York)对bitmex的所有者和运营商提起诉讼,其中包括联合开创者兼首席实行官阿瑟•海耶斯(亚瑟·海耶斯),美国司法部也对联合开创者塞缪尔•里德(Samuel reed)和本•德洛(,除此之外,商业进步主管格雷格•德怀尔(gregdwyer)也因违反《美国银行保密法》(bankofamerica security Act)提起诉讼,塞缪尔•里德(Samuel Reid)甚至在马萨诸塞州被直接逮捕。

然而,Binance的公司结构好像与bitmex不同。赵长鹏本月在同意采访时表示,Binance由分布在世界各地的一些实体组成。值得一提的是,CoinBase近期也提到了Binance。在IPO首要条件交给美国证券买卖委员会(sec)的申请文件中,CoinBase表示,该交易平台与Binance(binance)等监管合流程度不一样的公司展开了角逐。

依据coingecko在写作本文时的数据,BTC的价格已下跌近1000USD,至55645.59USD,一小时内下跌1.1%,24小时内下跌1.9%。

至于将来的进步,大家拭目以待。

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