贝尔链

万字回顾FTX 兴衰史:这不是加密行业的首次危机 也不会是最后一次

快讯 2022-11-25 11:0871www.028djc.com未知

原文作者:longcrypto

It is only a moment that determines a person's life, as well as his entire destiny.

决定一个人的一生,与整个命的,只不过一瞬之间

——歌德

2022年 5 月,LUNA 的 UST 脱锚事件震动了整个 crypto 圈。在短短 5 天的时间里,过去市值排名前 5 的公链 LUNA 从 230 亿USD跌落至 5 亿USD,基于 LUNA 发行的稳定币 UST 价格从 1 USD跌至 0.1 USD,几乎双双归零。

此次事件之后,对冲基金三箭资本、借贷平台 CEL、加拿大上市公司 Voyager Digital、数字货币买卖和借贷平台 BlockFi、数字货币管理基金 Babel Finance 等不同程度走向破产、退市或重组,行业遭到巨大冲击。

进入 11 月之后,伴随美国通胀数据放缓,美联储释放放缓加息预期,被压制已久的 crypto 圈终于得以松了一口气。

然而,更叫人震撼的事情发生了,在不到 10 天的时间里,排名前10、估值 320 亿USD、资产规模超越 240 亿USD的交易平台 FTX 在铺天盖地的 FUD 和流动性枯竭后飞速破产。

伴随 FTX 帝国崩盘,原本光鲜亮丽背后的奋斗史瞬间暗然失色,欺诈、内幕买卖、挪用用户资产、糟糕的管理体系等更多幕后信息被挖掘出来。一时间,FTX 开创者 SBF 口碑急转直下,从天才买卖员、加密罗宾汉、大慈善家、救世主、利他主义者、数字货币美国梦的代表、“天才与勤奋”的代表变成了超级恶棍、加密世界的叛徒。

为何在10天左右的时间居然发生这样巨变,本篇文章旨在回顾FTX 四年间的进步和营销推广方案整体回顾,FTX的全方位推广确实值得所有行业推广学习,一件事情的衰败早就有所迹象,但大伙都忽略了TA。长远来看,大家也需要将学到的教训转化为一个更健康的数字货币生态系统。

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01FTX 进步史:雄心勃勃、擅长挣钱、不惧冒险

2019 年 5 月,FTX 在香港正式成立,主打衍生品买卖市场,起名字 FTX,这是“期货交易平台”(Futures Exchange)的简写。其开创者为时年 27 岁的 Sam Bankman-Fried,圈内人称 SBF。

SBF 1992年出生,少年时期在斯坦福大学的校园里长大,他的爸爸妈妈都是斯坦福大学法学院的教授:爸爸 Joseph Bankman 是一位税法专家,妈妈 Barbara Fried 研究法律、经济学和哲学的交叉范围,从麻省理工学院物理专业毕业后,在华尔街的量化买卖公司简恩资本(Jane Street)工作了 3 年,2017 年,他在加州伯克利一所租来的房屋里创办了 Alameda Research,开启了一个经典Crypto美国梦的开端。

1.1 2019年:FTX 在成立的第一年,并没太多的动作,唯一的闪光点是获得Binance投资,也是为后续故事埋下伏笔

2019 年 7 月 29 日,FTX 全球生态通证 FTT 上线买卖

2019 年 8 月,FTX 率先推出杠杆代币,同时获得 800 万USD种子轮筹资

2019 年 10 月,上线永续合约

2019 年 12 月,获Binance投资,一同拓展衍生品赛道

1.2 2020年:CRYPTO 渐渐走出熊市,FTX 迎风而上,黑马姿态尽显

2020 年 1 月,FTX 交易平台 24 小时双边买卖量突破 200 亿USD,创历史新高

2020 年 2 月,在美国大选期间,FTX 增加了新的期货合约 TRUMP-2020

2020 年 3 月,获 Liquid Value Capital B 轮投资

2020 年 4 月,推出 WTI 原油期货合约 OIL

2020 年 5 月,推出美国交易网站 FTX.US

2020 年 8 月,Robinhood 前加密主管 Sina Nader 加入 FTX.US 担任首席运营官

2020 年 8 月 26 日,FTX 以 1.5 亿USD回收加密价格跟踪应用程序 Blockfolio

2020 年 10 月,上线股票 Token TSLA、AAPL 等

2020 年 11 月,FTX 开创者 SBF 被报料在美国大选期间向美国总统候选人拜登捐款 520 万USD

1.3 2021 年:FTX 凭着 CRYPTO波澜壮阔的大神市与撒钱般地推广,成为史上成长最快的加密公司,估值达到 320 亿USD

2021 年 1 月,上线 GME 股权通证,推出 Wall Street Bets 指数季度合约

2021 年 2 月,SBF 以 45 亿USD净资产排名福布斯加密亿万富翁榜2、

2021 年 2 月 8 日,FTX 宣布成立慈善捐赠基金会

2021 年 2 月 23日,FTX 宣布提币不收取任何手续费,年内或将补贴千万USD用于 Gas fee 支付

2021 年 4 月,FTX 上线 Coinbase Pre-IPO 商品

2021 年 4 月 20 日,FTX 单日买卖量超全球总量 10%,买卖量与去年相比上涨 8000%

2021 年 5 月 18 日,FTX 推出可押注巴西总统选举结果的期货合约

2021 年 5 月 20 日,FTX 过去 24 小时合约持仓量为全网第二

2021 年 5 月 29 日,FTX 投资 美元C 开发公司 Circle

2021 年 7 月 21 日,FTX 以 180 亿USD估值完成 9 亿USD B 轮筹资,创业内史上最大筹资记录

2021 年上半年,FTX.US 日均买卖量比去年同期增长 150 倍

2021 年 8 月 3 日,美国 美国证券交易委员会 主席前法律顾问 Ryne Miller 加入 FTX.US 担任总法律顾问

2021 年 8 月 11 日,FTX 的BTC期货市场份额升至第二

2021 年 8 月 26 日,数字货币交易平台 Liquid Global 从 FTX 获得 1.2 亿USD贷款

2021 年 8 月 27 日,FTX 和 FTX.US 均已通过美国 GAAP 审计

2021 年 9 月 17 日,FTX 直布罗陀子公司 ZUBR 在直布罗陀获得分布式账本技术 提供商许可证

2021 年 9 月 20 日,FTX 获巴哈马证交会批准在当地拓展加密业务

2021 年 9 月 24 日,FTX 已将总部从中国香港迁至巴哈马首都拿骚

2021 年 10 月 21 日,FTX 以 250 亿USD估值在 B-1 轮筹资中筹集超 4.2 亿USD,BlackRock、Tiger Global 等参投

2021 年 11 月 2 日,前 美国商品期货委员会 专员 Mark Wetjen 加入 FTX US 担任政策和监管策略负责人

2021 年 12 月 8 日,SBF 出席美国国会加密听证会

在这一年,FTX 采取的体育推广路线好似漫天撒钱通常为公司取得很大知名度和揭秘量。

2021 年 4 月,FTX.US 与 NBA 热火队达成价值 1.35 亿USD为期 19 年的买卖,FTX 成为迈阿密热火队主体育场独家冠名

2021 年 5 月 19 日,FTX 合作国际象棋冠军锦标赛

2021 年 6 月 4 日,FTX 与全球电竞战队 TSM 以 2.1 亿USD签约,获得战队冠名权

2021 年 6 月 16 日,FTX US 成为华尔街骑行大赛钻石赞助商

2021 年 6 月 23 日,FTX 与美国职棒大网盟(MLB)达成合作

2021 年 6 月 29 日,NFL 传奇四分卫 Tom Brady、巴西超模吉赛儿邦辰入股 FTX

2021 年 8 月 4 日,FTX 与《LOL》冠军系列赛 LCS 签订 7 年赞助合约

2021 年 8 月 23 日,FTX 以 1750 万USD冠名伯克利大学加州纪念体育场

2021 年 9 月 8 日,NBA 球星库里成为 FTX 全球大使和股东

2021 年 9 月 23 日,FTX 与 F1 车队 Mercedes-AMG Petronas 签署长期赞助协议

2021 年 10 月 18 日,FTX 宣布成为国际板球理事会官方合伙人

2021 年 11 月 3 日,FTX 与肯塔基大学篮球队球员达成 NIL 赞助协议

2021 年 11 月 17 日,MLB 明星大谷翔平担任 FTX 全球品牌大使

2021 年 12 月 7 日,FTX 宣布高尔夫球员 Albane Valenzuela 担任体育大使

2021 年 12 月 14 日,FTX 将支付 NBA 金州勇士队 1000 万USD的版权赞助

1.4 2022 年:美联储在年初宣布加息,市场的流动性逐步收紧,牛市盛宴迎来拐点。然而,并没多少人想相信市场就此戛然而止,就像直到“泰坦尼克号”撞上冰山,还有人相信这艘巨轮会“永不沉没”

2022 年 1 月 14 日,FTX 宣布推出 20 亿USD规模的风投基金 FTX Ventures

2022 年 1 月 26 日,FTX.US 宣布以 80 亿USD估值完成 4 亿USD A 轮筹资

2022 年 1 月 31 日,FTX 宣布以 320 亿USD估值获 4 亿USD C 轮筹资,软银、Paradigm 等参投

2022 年 2 月 2 日,FTX 回收 Qunoine 及母公司 Liquid,以向日本顾客提供商品和服务

2022 年 2 月 9 日,SBF 出席由美国参议院举办的加密听证会

2022 年 2 月 14 日,FTX 支付了 3250 万USD在美国第 56 届超级碗广告投放了 2 分 30 秒的广告,成为最贵的加密广告

2022 年 3 月 1 日,FTX 推出慈善基金 FTX Future Fund,计划年内分配至少 1 亿USD

2022 年 3 月 7 日,FTX 宣布成立 FTX Europe,为欧洲用户提供加密衍生品买卖服务

2022 年 3 月 15 日,FTX 在迪拜获得加密服务提供商牌照

2022 年 3 月 21 日,四届大满贯单打冠军大坂直美将成为 FTX 全球大使和股东

2022 年 3 月 21 日,FTX 成立 FTX Australia,获澳洲监管许可拓展业务

2022 年 3 月 23 日,无聊猿母公司 Yuga Labs 以 40 亿USD估值完成 4.5 亿USD筹资,FTX 参投

2022 年 3 月 29 日,前列支敦士登金融监管机构官员被任命为 FTX 欧盟策略负责人

2022 年 4 月 5 日,福布斯发布加密有钱人榜,SBF 以 240 亿USD估计净资产位居第二

2022 年 4 月 26 日,由 FTX 和 SALT 主办的 Crypto Bahamas 大会在巴哈马正式揭幕,英国前首相、美国前总统、巴哈马总理、超级碗冠军、美国商品期货委员会 前主席、方舟投资 CEO 木头姐等出席

2022 年 4 月 28 日,FTX 宣布推出 10 亿USD慈善基金

2022 年 5 月,SBF 和 FTX 监管团队访问白宫

2022 年 5 月 25 日,SBF 称或许会在 2024 年斥资 10 亿USD阻止特朗普东山再起

2022 年 5 月 26 日,FTX 开创者 SBF 入选《年代》杂志 2022 年“全球百大影响力人物”

2022 年 5 月 30 日,FTX 超越 Coinbase 成为第二大中心化数字货币交易平台

2022 年 6 月 3 日,FTX 宣布推出可提供加密衍生品的合规交易平台 FTX Japan

2022 年 6 月 17 日,FTX 宣布回收合规加密交易平台 Bitvo,业务版图扩张至加拿大

2022 年 7 月 2 日,FTX US 与 BlockFi 达成总价值 6.8 亿USD的信贷额度和回收选择权协议

2022 年 7 月 25 日,Aptos 完成 1.5 亿USD筹资,FTX Ventures 和 Jump Crypto 领投

2022 年 8 月 21 日,据 CNBC 报道,FTX 在 2021 年收入超越 10 亿USD,增长超 10 倍

2022 年 9 月 1 日,前 美国商品期货委员会 专员 Jill Sommers 加入 FTX US Derivatives 董事会

2022 年 9 月 8 日,区块链 Sui 背后公司 Mysten Labs 完成 3 亿USD B 轮筹资,FTX Ventures 领投

2022 年 9 月 9 日,FTX Ventures 将回收 SkyBridge Capital 30% 的股份

2022 年 9 月 13 日,Doodles 以 7 亿USD估值完成 5400 万USD筹资,FTX Ventures 参投

2022 年 9 月 22 日,传 FTX 正洽谈以约 320 亿USD估值筹资 10 亿USD

2022 年 9 月 27 日,Voyager 宣布 FTX US 以 14.22 亿USD出价取得资产竞拍

2022 年 9 月 28 日,知情人士称 FTX 首席实行官 SBF 正考虑竞购 CEL 的资产

2022 年 10 月,SBF 参加沙特主权基金举办的 Saudi Future Investment Initiative

之后的故事大伙都了解了

  • 2022 年 11 月 2 日,CoinDesk 发布关于 Alameda Research 财务状况的报道

  • 2022 年 11 月 6 日,Binance开创者 CZ 公开宣称要清算公司账面上所有 FTT

  • 2022 年 11 月 9 日,FTX 向Binance求助

  • 2022 年 11 月 10 日,Binance在尽调之后放弃回收 FTX

  • 2022 年 11 月 11 日,FTX 申请破产保护

不能否认的是短短 3 年半,FTX 从无名之辈三线交易平台跻身全球前三交易平台,从人脉到行动力都为行业展示了教科书式的经典商业进步案例。

投筹资:从全球最大的资产管理公司贝莱德、加拿大第三大养老基金安粗略省教师退休基金会、新加坡国有投资机构淡马锡、红杉资本、软银、老虎环球基金与 Multicoin、Paradigm、Coinbase Ventures 等机构手中募集了超 32 亿USD的筹资,估值达到 320 亿USD,成为史上成长最快的数字货币公司。

商品服务:FTX 秉承“创建于买卖员,并服务于买卖员”的理念,推出了稳定币一键兑换、创建多个子竞价推广账户,每一个子竞价推广账户全仓/全资产保证金,USD合规出入金等深得买卖员好感的服务。在商品上,FTX 推出了杠杆代币、追踪BTC波动性的代币等。除此之外,FTX 的商品不限于数字货币,类似总统大选、奥运会召开时间等任何可以引起大家兴趣的话题都能设计出商品用来买卖。

市场推广:商品和体验的优势,并不可以保证肯定取得市场,还要让更多人了解才行——会宣传。SBF 自述自己创办的 Alameda Research 几乎差一点破产,在一个月内,从无懈可击转变为挣扎求存。这次创业经验让其了解不少道理,其中非常重要的是市场推广。FTX 选择了体育推广路线,并将其用到极致,走过了前辈公司从来没达到过的距离,将 crypto 和 Web3 引向了更大的群体。

塑造公信力:SBF 个人频繁登上纽约时报、经济学人、华尔街日报、福布斯、彭博社等主流媒体平台向外面展示成功人士的公众形象。《年代》杂志将其评为 2022 年“全球百大影响力人物”之一。FTX 总部迁移至巴哈马首都拿骚,巴哈马总理亲自来到现场感谢 SBF 帮助复苏经济。

在强大的舆论宣传下,直到 FTX 崩盘,不少人还很难相信。所有都发生的这样飞速,超越 100 万人在 FTX 破产后遭受损失,不少过去对 FTX 信赖的人在这次崩溃中损失了全部财富,一些大型投资机构也将对 FTX 的投资减记为零。

Alameda 在这次 FTX 崩溃中饰演要紧角色。据 Alameda CEO Caroline Ellison 称,在今年春季加密市场崩溃后,Alameda 的贷方收回贷款,而 Alameda 花掉的资金不再容易获得,因此该公司用了 FTX 顾客资金进行支付。作为 FTX 的手足公司,SBF 对 Alameda 的容忍度超出正常商业行为的准则。据华尔街日报报道,Alameda 欠 FTX 约 100 亿USD,而 FTX 拥有些顾客资产大约是 160 亿USD。这意味着,FTX 将一半以上的顾客资产来为 Alameda Research 的风投提供资金。

FTX 何以这样迅速破产?SBF 事后觉得,杠杆太大,银行挤兑和市场崩盘耗尽了流动性。

依据 FTX 在 Chapter 11 破产首要条件交的资产负债表显示,截至 11 月 5 日,FTX 负债 140 亿USD,总资产 240 亿USD,杠杆率是 1.4 倍。据宏观剖析师 Degg_GlobalMacroFin 剖析,FTX 平时里天天的资金提取平均为 2.5 亿USD/日,总资产中的 60 亿USD足够 FTX 支撑 24 天的提款需要。然而,FTX 在 11 月 6 号遭遇了平时 25 倍的提款需要,一天内的资金净流出量达到了 50 亿USD,只剩下 10 亿流动性。假如任由顾客挤兑,FTX 只能存活几个小时,11 月 8 日,FTX 中止提款。期间,FTX 的平台币 FTT 与持有些 SRM、SOL 等代币价格狂跌,FTX 的总资产飞速减少到资产约 90 亿USD,而负债还有 90 亿USD,基本上资不抵债。

这场崩溃是教科书般的投资银行挤兑案例,将顾客资金用作高风险和低流动性资产投资,对挤兑重压的估计完全不足,致使资产端陷入挤兑 – 抛售 – 资产价格下跌 – 股权降低 – 挤兑加剧的死亡螺旋。

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02FTX 崩溃后,对CRYPTO行业的影响

2.1 交易平台侧:

FTX 在崩溃前,SBF 曾表示 FTX 足以覆盖所有顾客持有些资产,FTX 不拿顾客资产进行投资(即便是国债)。但非常快就删除去以上言论。中心化交易平台的不透明再度引发大家的信赖危机,各大交易平台储备金有问题的消息疯传,提币潮愈演愈烈。数据显示,从 11 月 6 日起的一周内,从 11 月 6 日起的一周内,中心化交易平台流出了超 80 亿USD资产,包含 37 亿USD的BTC、25 亿USD的ETH与超 20 亿USD的稳定币。交易平台的BTC余额在过去一个月中创下新低,数字货币余额已降至 2018 年 11 月以来的最低水平。

行业 KOL 与从业者呼吁中心化交易平台应该有透明的储备证明,并配有透明的仪表盘连接链上数据/钱包,而不是仅仅通过口头喊话解决。

在行业的倒逼下,中心化交易平台开始着手增加透明度。

欧易OKX、Binance、火币、Gate.io 等交易平台率先表态,公开推荐其可审计的 merkle tree 筹备金证明,维持透明度。储备金证明是一种容易见到的资产审计办法,用来证明链上储备金足以覆盖用户账面所有些资产。以OKX为例,依据公布数据显示,OKX拥有100%储备金率,并且其构成不包括其平台代币OKB。OKX最大资产配置中大多数由市值前五数字货币组成,包含8.9万枚BTC,100万枚ETH及稳定币,总计约60亿美金。

储备金证明从原理上需要三个重要步骤进行验证。第一,验证用户的资产是不是包括在默克尔树 中;第二,验证平台对钱包地址的拥有权及钱包资产总额;最后,通过对平台总用户资产和公布的链上钱包地址中总资产进行比较,来验证平台的资产储备金率。

(数据出处:Nansen,2022 年 11 月 21 日)

截至到 11 月 21 日,中心化交易平台 Top15 中有 9 家已经披露了其主要储备资产的钱包地址或公布了由第三方机构出具的 Proof of Reserve 审计结果报告,并与 Nansen 合作推出了储备资产看板。

火币在 11 月 13 日完成资产网站快照后将 1 万枚 以太币 分别转移至Binance和 OKX 存款钱包,就一度引发大家的质疑。对此,火币回话称,火币保证用户资产的安全和 100% 赎回,不会对用户的存款和提款施加任何限制。同时,据媒体报道,资产网站快照后的 1 万枚 以太币 提币为一个机构大户所为,不是火币主动发起。

除此之外,即使中心化交易平台公布资产储备证明,但资产成分的不同也会遭受进一步质疑。如 Crypto.com 公布的资产储备中因 SHIB 占比 20%,远超其他交易平台。

不过,在 Cobo 开创者神鱼看来,merkle tree 只解决了竞价推广账户余额的存在证明,另一个问题是和链上地址的余额重要证明。由于交易平台和用户存在信息不对称,它拿出的证据非常难说明不是伪造的。Bixin Ventures 开创者星空也表示,所谓做 merkletree,对内部管理是有用的,可以准时发现内部的资金问题,对外部基本无解,由于非常难了解地址的私钥是哪个管理的。

可以看到,单纯的公布储备金证明很难让中心化交易平台自证清白。一些交易平台选择与第三方机构合作推广托管用户资金。如衍生品的加密交易平台 PowerTrade 与推广托管公司 Copper 合作为其机构顾客提供推广托管和结算服务,从而使买卖对手的风险降到最低。资金隔离,确实不失一种相对较好的方法。事实上,在监管成熟的证券市场,用户在券商买卖证券商品,其资金都是推广托管在第三方银行里,杜绝了券商动用顾客资金的可能性。

(CEX资产构成,数据出处:Nansen)

11月21日,OKX CMO Haider 发推称,OKX将在将来两周迎来多个要紧功能的更新,包含针对全球用户的POR资金证明功能和针对机构用户的有关功能。

面对部分言论,欧易OKX通过愈加公开透明的方法让用户查阅平台及个人资产,给予用户信心。据官方通知显示,OKX在11月23日正式上线储备金证明(PoR),所有用户可以在有关页面主动查看对比OKX的链上钱包地址资产和默克尔树(Merkle Tree)内的用户总资产,从而验证其资产储备状况。在目前版本中,OKX储备金证明仅显示比特币、以太币及美元T资产,OKB及其余资产并不包含在内,现储备金覆盖率为100%

FTX 的余震正波及其他交易平台,曾获 FTX 债务筹资的日本加密交易网站 Liquid Global 中止所有提款。总部坐落于澳大利亚布里斯班的加密交易平台 Digital Surge 受 FTX Australia 管理部门的影响,中止了所有存取款业务。还有一些小型中心化交易平台在 FTX 崩溃后经营异常,如在 11 月 13 日当天,BitCoke 和 AAX 均宣布中止提币。前者给出的原因是公司财务负责人正在配合某国公安机关调查,处于司法受限状况,没办法提供私钥授权。后者则先是将缘由归结为第三方合伙人的失误,后又讲解称资本头寸面临巨大重压,将需要筹集新的资金。

大家看加密交易平台的演化史后就会发现,交易平台的更迭是飞快的。譬如过去的巨无霸 Mt.Gox,一度占据市场 80% 的买卖量,但也只不过存活了三年。破产到今天已经过去了 8 年,债权人还没有拿到赔偿。曾在国外排名前三的加密交易平台 Bitfinex 在 2016 年被黑客盗取 12 万枚 比特币,幸运的是,Bitfinex 没就此破产,而是选择发行平台币赔付用户损失。但更多的发生过失窃的交易平台没这么幸运,在失窃之后非常快就破产了。

2.2 钱包侧:去中心化钱包有两种,硬件钱包和软件钱包

用户把资产放在去中心化钱包是更安全也更 crypto native 的方法。甚至Tesla CEO 埃隆马斯克也在说:Not Your Key, Not Your Wallet。

在 FTX 暴雷后,国产硬件钱包 OneKey 卖到脱销,国外硬件钱包 Ledger 和 Trezor 的销量也出现大幅增长。

软件钱包中用户量最多的是 MetaMask,截至 2022 年 3 月的月活用户达 3000 万。而手握整个加密市场用户流量且开发资金充足的交易平台也推出了 Web3 钱包,拥抱去中心化大势。

Coinbase的钱包主打异构多链,支持交易平台竞价推广账户关联;币安 Wallet则是一款兼容EVM的插件钱包,支持交易平台竞价推广账户关联,用户可以通过交易平台竞价推广账户划转资产,且支持谷歌账号登录;欧易Web3钱包是市场上最全方位的异构多链钱包,含钱包、DEX、 NFT市场 、去中心化赚币、Dapp探索5大板块,现在支持40+条公链、1000+DeFi协议,拥有交易平台和Web3钱包快捷转账功能,用户不需要反复切换模式复制地址,可自由选择将资金存储在交易平台或者是去中心化Web3钱包,除此之外Microsoft浏览器Microsoft Edge现已支持欧易插件钱包

整体上看,交易平台主导的钱包商品呈现出以下特点:

l 都在尝试从钱包切入去中心化生态,都概念为去中心化/Web3/DeFi 入口;

l 方向上交易平台和钱包关联、独立的去中心化钱包、CeFi + DeFi 同时管理;

l 商品构造趋同,覆盖钱包、跨链DEX、NFT等;

l 可以从交易平台自有流量中获得部分用户;

其中,欧易Web3钱包除满足上述4点条件以外,愈加主攻安全性,并能经住市场检验。在保护用户资产安全方面,欧易 Web3 钱包已接入天眼 KYT 系统,对于诈骗项目和风险地址会发出买卖警示。除此之外钱包接入OKX风险地址库,买卖过程一键屏蔽风险地址,对用户授权管理,支持输入授权额度,支持一键取消。这是因为欧易以技术驱动为愿景,特别是链上资产失窃频发的当下,用户的资产安全才是第一位。正如欧易OKX CEO所述,OKX的核心是一家科技公 司,而不是金融公司。大家不用买卖作为一种产生收益的方法。对于真的的建设者和信奉者来讲,Crypto从未离去。

中心化交易平台凭着着好的交易平台深度、底滑点、用户可用性好等几个方面在过去的十年间一直是买卖用户的主战场,在本次FTX暴雷事件之后,大家看到愈加多的DEX和去中心化钱包进入到公众视线,crypto native 去中心化的进步道路一定的随着着血与痛的一段螺旋线上进步的漫长的道路。

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03轮回中的去中心治理实践,愿善意永存

Pessimistic people have ceased to live,optimistic person never dies.

悲观的人虽生犹死,乐观的人永生不老

——拜伦

FTX 虽然失败了,但其在前期展示出的最强的实行力是有目共睹的,这可能也是致使其轰然倒塌的一面,速度太快以至于外强中干。就像建在沙滩上的城堡,无论多么漂亮梦幻,一场潮水就易如反掌冲垮了。

不少人将 FTX 的失败归咎于骗局,并声称早就看出 FTX 存在问题。奇怪的是,为何这类人不当时指出来,而是事后诸葛亮?

说起创业骗局,美国血液测试公司 Theranos 和《虚构安娜》堪称商界经典。

Elizabeth Holmes 在 2003 年创办 Theranos,致力于取代繁重耗时的血液测试设施,用几滴指尖血就能在数小时测试超越 200 项身体指标。此后的 12 年间,Elizabeth Holmes 成为硅谷明星创业投资项目,著名投资人 Tim Draper 是其早期投资人,斯坦福工程学院院长钱宁・罗伯逊是其第一位合作伙伴,前国务卿乔治・舒尔茨、亨利・基辛格是董事会成员,前国防部长詹姆斯・马蒂斯和威廉・佩里,前参议员萨姆・纳恩为其站台,前总统比尔・克林顿为其着迷,当时的副总统拜登在参观 Theranos 后盛情称赞。2014 年,Theranos 估值 90 亿USD,被评为仅次于特斯拉的 "改变世界的创业公司"。2015 年,Holmes 被福布斯杂志评选为全球最年青的女人亿万富翁,同年,她又入选年代杂志 2015 年最具影响力 100 人名单。2015 年,《华尔街日报》记者揭露 Theranos 造假。2022 年 11 月 18 日,Holmes 因欺诈投资者罪名被判入狱 135 个月。

《虚构安娜》依据真实故事改编,讲述了一位籍籍无名、年青的、俄裔德国女生怎么样一步一步获得纽约上流社会的信赖然后又迅速失败的故事。看完这部剧,你会对美国梦和骗局的界限产生怀疑。安娜想在纽约打造艺术基金会,出发点并不是完全是恶意,假如不是身份被识破,是否就成了另一场美国梦?SBF 在 FTX 破产后同意Vox 记者 Kelsey Piper采访时也表示,假如FTX没提出破产保护申请,而是选择在一个月后开放提现,那样顾客的竞价推广账户将会完好无损。

这类案例,假如用一个关键字来概要,就是:信赖。

由于相信“大而不倒”,在 FTX 破产前,投资人没准时提取资产。由于信赖,Theranos 的骗局横行硅谷 12 年而没被揭穿。由于相信自己看到的,安娜骗过了整个纽约精英社交圈。

在 FTX 暴雷后,加密 OG 超级君的点评非常叫人感触:因雷曼危机诞生的行业,今年却一而再再而三徘徊在雷曼时刻。3AC、Babel Finance、CEL、BlockFi、Voyager Digital、FTX/Alameda 与刚被曝出的 Genesis。这类频出风险的中心化机构,第三叫人们深思去中心化的行业本质:not your keys, not your coins。

那样行业现在的进步是什么?去中心化的技术被中心化的交易平台定价,KOL 的言论可以易如反掌操纵市场,个别交易平台既做赌场又下场买卖同时还做裁判员,中心化的交易平台不够透明而去中心化的 UNI 因 Cloudflare 路由问题第三宕机,早期项目募集到资金后撒手不管转身做了投资人,散户进场口中喊的是 All in WEB3,做的却是炒币发财梦。不少人言必谈套利、对冲、撸毛,有多少人真的关心行业革新?很多投资人在 2021 年底的展望中预测 GameFi 在22年一季度爆发,然而伴随牛去熊来,这类 GameFi 项目陷入难产。

这类事件好像动摇了很多人的信心,事实上大可不必。2014 年的 MtGOX 破产,2016年的ETH The DAO 黑客事件,2017 年 的中国监管,都过去对 crypto 圈导致巨大恐惧。现在回头看,crypto 并没被杀死,反而更加强大。正如知名加密 VC Paradigm 创始合作伙伴 Matt Huang 在LUNA/UST 崩溃与3AC破产之后发给 LP 们的信件中所说,这不是数字货币的首次危机,当然也不会是最后一次。每一次失败都是一次学习的机会,数字货币生态系统将变得更聪明,更有弹性。

Don’t trust, verify。Crypto 进步到今天,一次次走向绝望又一次次重生,背后靠的从来不是对人性的信赖,而是对技术的信赖,Code is Law.

Crypto 行业的迭代性非常强,Do Kwon、Suzhu、SBF 这类出目前这轮牛市的明星,在上个周期中还都一名不文。这也恰好说明了区块链行业不缺明星,缺的是寿星。不少人在成功面前过于重视个人能力而忽略了年代馈赠,在牛市中冲昏头脑,作出激进的举动,而到了熊市没办法准时控制风险。只有时刻维持警醒,永远不下牌桌,认真做实质有意义的、利于行业进步的事情才能存活长久。

FTX 暴雷的余震仍在发酵,但加密货币发展势头已经无可阻挡,历史的车轮永远向前,变革的力量会螺旋上升,Web3世界需要大家一块build。这,就是 Crypto,时间在这里加速,孵化、成长、迭代、消亡再到新一轮的潮起潮落,总是都在朝夕之间,Crypto 的巨变就如此体目前行业中的每个角落,假如数年后再回头看FTX 的巨震,可能也只不过一个不大不小的浪花。

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